注册登陆 |
时政  新闻 | 报纸 | 广播 | 电视   民生  便民服务 | 市场 | 计生 | 房产 | 交通   美丽  自然风光 | 人文景观
兴义  微博 | 专题 | 文告 | 机构 兴义  通知公告 | 娱乐 | 卫生 | 教育 | 就业 兴义  民族风情 | 历史文化
  天气预报>>
栏目:   关键字:
首页 > 时政兴义 > 通知公告 > 正文 投稿邮箱:2198045759@qq.com  
 

兴义农商银行关于开展存量客户身份识别治理工作的公告

来源:兴义市新闻中心 作者:   时间:2018-06-02  点击数:
 

   

尊敬的客户:
  
  为进一步完善客户身份信息,维护存款人合法权益,保障资金安全,按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会令〔2007〕第2号)、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017〕235号)等要求,我行将于2018年6月5日起开展客户身份识别治理工作,现将有关事项公告如下:
  
  一、依据:
  
  (一)《中华人民共和国反洗钱法》;
  
  (二)《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》;
  
  (三)《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
  
  (四)《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》等规章制度。
  
  二、治理范围:截至2018年6月5日前,在我行开立且尚未销户的个人银行结算账户的存款人身份信息,单位银行结算账户的法人/负责人、财务人员、实际控制人(受益所有人)、股东身份信息。
  
  三、治理时间:自公告发布之日起,非自然人客户截止2018年6月30日,自然人客户截止2019年2月28日。
  
  四、治理方式:个人客户请携带本人最新有效身份证件前往我行任一营业网点办理,如账户为代理人开户的,还请代理人持有效身份证件一同前往;单位客户请携带单位有效证件、法人/负责人、财务人员、实际控制人、股东、受益所有人有效身份证件到单位结算账户开户行办理。
  
  五、未完成采集的限制:对在治理时间范围内未完成身份信息采集的客户,我行将依据有关法律、法规,限制账户相关交易功能,给您带来的不便敬请谅解。
  
  对以上内容如有疑问,欢迎您及时拨打贵州农信客户服务热线96688,也可向我行各分支机构咨询,感谢您的理解与支持!
  
  特此公告。
  
  兴义农商银行       
  
  2018年6月1日       

相关阅读:

   文化旅游
兴义90年代航拍照片(图)
兴义90年代航拍照片
鲁布格省级风景名胜区——深谷湖
鲁布格省级风景名胜
马岭河大桥风光
马岭河大桥风光
兴义籍歌手张学平原创歌曲《爱火烧》蹿红网络(图文)
兴义籍歌手张学平原
   法制
·桔山街道办: 依法对辖区"三违"建设进
·用弹弓钢珠打碎13辆汽车玻璃 嫌疑人已被
·史志办集中学习新时代民族政策法规(图文
·兴仁7岁女孩上学路上被拐 苦寻家人21后
·州领导到兴义市调研民族文化产业发展情
·兴义市人民法院召开决胜“用两到三年时
·【致敬·缅怀·前行】沿着你忠诚的足迹
·兴义:辅警主动帮助市民更换轮胎 细微之
· 兴义市法院组织学习最新执行司法解释
·今天我当班:走近法医黄文艳
   图片信息
许风伦寄语全市少年儿童  从小立下鸿鹄志   长大后做建设祖国的栋梁

许风伦寄语全市少年儿
2018年黔西南州暨兴义市五月民族团结月活动举行

2018年黔西南州暨兴义
第十五届“北京世界华人篮球赛”圆满闭幕(图文)

第十五届“北京世界华
兴义市组织52名新任领导干部到威舍镇接受革命传统党性教育

兴义市组织52名新任领
   民生社区
·坪东中心幼儿园开展亲子绘画活动
·则戎乡安章小学庆“六一”暨首届民族文
·爱心人士与山区孩子欢度“六一”(图文)
·向阳路小学举行庆“六一”暨首届民族文
·“携手圆梦人·点亮微心愿”系列活动走
·兴义市捧乍镇第二中心幼儿园举办第二届
·百春幼儿园开展法制安全教育活动
·红星路小学富康校区党支部开展“重走长
·红星路小学富康校区举行“诚信”道德讲
·农村教育:乡村名师送课送培相互探讨共
关于我们  -  广告业务  -  上网服务  -  兴义网诚聘   -  网上投稿   -  新闻热线  -  友情链接
Copyright © 2011 - 2021 XYW.GZ.CN. All Rights Reserved
兴义网  版权所有  黔ICP备11001331号-1